(證券投資部報(bào)道)2016年7月19日，公司在上海市陸家嘴環(huán)路1288號(hào)凱賓斯基大酒店三樓會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。公司董事趙丙賢因工作原因無(wú)法參會(huì)，委托董事周曉光女士代為參會(huì)并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)周曉光女士主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真的討論，以投票表決的方式通過(guò)了如下決議：
一、《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級(jí)管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》
二、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》：同意以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金460,461,127.31元。
三、《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》：同意公司在辦理日常經(jīng)營(yíng)性資金需求時(shí)，向金融機(jī)構(gòu)、控股股東等辦理借款，履行相應(yīng)審批程序的融資業(yè)務(wù)授權(quán)。
四、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
五、《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》
六、《關(guān)于修訂公司<重大事項(xiàng)的信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》
七、《關(guān)于修訂公司<敏感信息管理制度>的議案》
八、《關(guān)于修訂公司<對(duì)外擔(dān)保管理辦法>的議案》
九、《關(guān)于修訂公司<對(duì)外投資管理制度>的議案》
十、《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
十一、《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》
十二、《關(guān)于修訂公司<年報(bào)信息披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度>的議案》
十三、《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事年報(bào)工作規(guī)程>的議案》
十四、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)年報(bào)工作規(guī)程>的議案》
十五、《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》
十六、《關(guān)于修訂公司<董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及其配偶和敏感信息部門(mén)人員及其配偶買(mǎi)賣(mài)公司股票及其衍生品種行為管理辦法>的議案》
十七、《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》
十八、《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理制度>的議案》
十九、《關(guān)于修訂公司<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》
二十、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
二十一、《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
二十二、《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則>的議案》
二十三、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)秘書(shū)工作制度>的議案》
二十四、《關(guān)于修訂公司<獨(dú)立董事工作制度>的議案》
二十五、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)提名委員會(huì)工作條例>的議案》
二十六、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)審計(jì)與監(jiān)督委員會(huì)工作條例>的議案》
二十七、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)戰(zhàn)略與投資決策委員會(huì)工作條例>的議案》
二十八、《關(guān)于修訂公司<董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作條例>的議案》
二十九、《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部審計(jì)制度>的議案》
上述議案一、三、四、八、十、十一、十七、十九、二十、二十一和二十四需提交股東大會(huì)審議，其中議案四需由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間另行通知。
